المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

شاطر | 
 

 29 مليار دولار تعاملات مالية لمبارك وأسرته في قبرص

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
avatar

عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 47
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

مُساهمةموضوع: 29 مليار دولار تعاملات مالية لمبارك وأسرته في قبرص   الخميس أكتوبر 20, 2011 4:52 pm

274 كيلو ذهب و50 كيلو بلاتين و3 ملايين سهم بالبورصة

حسين سالم استقبل 90% من تحويلات المخلوع ونجليه

والسلطات القبرصية تصدر أمر اعتقال لوليد كابا شريك علاء وجمال بتهمة غسيل الأموال

كشف مصدر مطلع بوزارة العدل القبرصية لـ«روزاليوسف» أن البنك المركزي القبرصي قد سلم النائب العام القبرصي «بيتروس كليريدس» منذ ساعات التقرير النهائي حول أرصدة عائلة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وولديه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت، وذلك عما تم حصره علي مدي الفترة من مايو حتي أكتوبر 2011 .

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل إذ أكد أن التقرير قد توصل إلي وجود أملاك عقارية وسائلة وورقية و274 كيلو ذهب و50 كيلو بلاتين وعدد 3 ملايين سهم في شكل أوراق مالية متداولة في البورصة القبرصية حتي يومنا هذا، ويديرها لحساب العائلة المدعو وليد كابا وكيل أعمال العائلة في قبرص طبقًا لتوكيل رسمي عام من كل أفراد الأسرة مسجل في السجلات الرسمية القبرصية منذ عام 1996.

وأكد المصدر القبرصي أن ما تم حصره قد بلغت قيمته النهائية ما يفوق الملياري دولار أمريكي وأن التوصل لأصول الأرصدة قد تطلب مجهودًا خرافيا وفنيا لخبراء متخصصين كلفوا علي نفقة الاتحاد الأوروبي، ومن قبل السلطات القبرصية وقد ساهمت فيه أجهزة تحريات من عدة دول من الاتحاد الأوروبي التي تنتمي لها قبرص الأوروبية.

المصدر أكد لنا أن هناك ما يفوق ذلك المبلغ في بنوك قبرص التركية التي تخرج عن السيادة القبرصية لقبرص الأوروبية، وأشار إلي أنهم وجدوا فقط كعوب إيصالات التحويلات المالية التي أجراها نجلا الرئيس المخلوع في الفترة من عام 1996، وحتي 5 فبراير 2011، وأن تلك التحويلات والتعاملات المالية قد أصابت المحاسبين القبارصة الذين شاركوا في التحريات بالذهول إذ إنها فاقت الـ29 مليار دولار أمريكي.

وكشف عن أن معلوماتهم من داخل البنك المركزي القبرصي التركي تدل علي أن ما بقي من تلك الأرصدة في البنك المركزي التركي القبرصي، لا يزيد علي المليار ونصف المليار دولار حيث كانت العائلة تستخدم بنوك قبرص التركية كمحطة لغسيل أموالها التي كانت تتجه بعدها إلي البنوك الإسبانية.

وبثقة أكد المصدر أن كعوب التحويلات أشارت بوضوح إلي أن المستقبل لأرصدة عائلة مبارك في أكثر من 90% من التحويلات كانت باسم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأن التحويلات التي جرت باسم شريك مبارك «علي إيفسين» بدأت منذ عام 2005 وتوقفت تقريبًا في نفس فترة توقف تحويلات عائلة مبارك من مصر في 5 فبراير 201 .

وأشار إلي أن آخر تحويل إلي «إيفسين» وسجلته الدفاتر في 2 فبراير 2011 وكان بمبلغ 299 مليون دولار سيولة، وأن آخر التحويلات إلي حسابات رجل الأعمال حسين سالم قد كانت علي بنك «يو بي إس جنيف» بسويسرا، وكانت مجمل الغطاء الذهبي لمبارك في البنوك القبرصية التركية وكانت تعادل 21 كيلو ذهب أصفر و11 كيلو بلاتين أبيض سبائك سليمة، وأن نقل تلك السبائك قد كلف العميل مليوناً ونصف المليون دولار ضرائب مقتطعة للبنك المركزي القبرصي التركي، وأن ذلك الرصيد خصم من حساب المرسل إليه بناء علي طلبه، مؤكدًا أن أمر التحويل تم بتوكيل رسمي خاص لإجراء تلك العملية منفردة وقع عليه «وليد كابا» شريك علاء وجمال مبارك الذي كان متواجدًا في قبرص في هذا التوقيت لإتمام تحويلات العائلة من قبرص.

الجدير بالذكر أن وليد كابا كما علمنا من المصدر نفسه صدر ضده في قبرص حاليا أمر اعتقال للتحقيق معه علي خلفية قيامه بعمليات لا حصر لها لغسيل أرصدة عائلة مبارك في الفترة من عام 1996 وحتي 5 فبراير 2011 وهو ما أكدته التحريات والمستندات التي وقع عليها وليد كابا عقب كل عملية غسيل.

يبرز في الإطار نفسه أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر وضع البريطاني «وليد كابا» وشقيقه الإسباني «سيد كابا» علي قوائم الترقب للوصول مع أمر ضبط وإحضارهما للعدالة في مصر، وأن الأمر قد عمم علي المنافذ المصرية كلها منذ ساعات.

يذكر أن «روزاليوسف» فجرت موضوع «وليد وسيد كابا» في عددها الصادر برقم 1935 بتاريخ 19 أكتوبر 2011 وبعدها اهتمت الجهات الرسمية بالموضوع عقب التأكد من مصداقيته.

كما تعد السلطات المصرية حاليا ملفًا كاملاً للمطالبة بالحجز علي شركات علاء وجمال وسوزان التي كشفتها «روزاليوسف» في بريطانيا حيث كانت الأوامر الصادرة حتي تاريخ 19 أكتوبر ضد شركة «ميد إينفيست المحدودة للاستثمار» وحدها دون أن يدرك أحد أن تلك الشركة قابضة ولها العديد من الشركات الأخري التي اتضح أنها لا تزال تعمل حتي الآن. http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=128286


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyerarab.my-goo.com
 
29 مليار دولار تعاملات مالية لمبارك وأسرته في قبرص
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية-
انتقل الى: