المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

شاطر | 
 

 السجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات لحسين سالم بتهمة غسيل الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
avatar

عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 47
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

مُساهمةموضوع: السجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات لحسين سالم بتهمة غسيل الأموال   الأربعاء أكتوبر 12, 2011 2:40 pm



السجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات لحسين سالم بتهمة غسيل الأموال
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
القاهرة - أ ش أ
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأربعاء بمعاقبة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد و كريمته ماجدة "غيابيا" بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار وذلك إثر إدانتهم بارتكاب جريمة أموال قيمتها تزيد عن ملياري دولار متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
صدر الحكم برئاسة المستشار علي أبو بكر وعضوية المستشارين محمد قرني السيد وهاني محمد أبوسنة وحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام حسين سالم بتلقي تحويلات مصرفية من حسابات خارجية ومن حساباته الشخصية لدى بعض البنوك وقام بربط ودائع بجزء من هذه الأموال المتحصلة من التربح من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل, كما أجرى تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدول أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودبي.
وأشارت التحقيقات إلى أن سالم أمد نجله خالد وكريمته ماجدة ببعض من هذه الأموال المتحصلة من جريمته واحتفظ بالجزء المتبقي ونقله نقلا ماديا خارج البلاد عن طريق وضعها بحقائب وفر هاربا بطائرته الخاصة.. بينما قام نجله خالد باستبدال جزء من الأموال المحولة إليه باليورو والاسترليني, وقامت كريمته ماجدة بالعديد من التحويلات المصرفية إلى حسابها لدى بنك أبو ظبي الوطني بالإمارات من هذه المبالغ التي آلت إليها من والدها.
وكان ممثل النيابة العامة شادي البرقوقي قد طالب في مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بعد أن استعرض أدلة الثبوت في الدعوى والتي تقطع بارتكاب سالم ونجليه لجريمة غسل أموال بقيمة مليارين و3 ملايين و319 ألف دولار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyerarab.my-goo.com
 
السجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات لحسين سالم بتهمة غسيل الأموال
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية-
انتقل الى: